การยืนยัน Binance คืออะไร?

เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ที่จัดการกับเรื่องการเงิน การแลกเปลี่ยน Binance นั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายในประเทศที่ดำเนินการอยู่

เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงิน หลายประเทศมีระเบียบ AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) และ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) ข้อบังคับเหล่านี้กำหนดให้สถาบันการเงินต้องบันทึกข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดส่วนบุคคลหรือธุรกิจของลูกค้าที่ทำธุรกิจด้วย กระบวนการนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตัวตนของเจ้าของบัญชีได้หากมีการก่ออาชญากรรม

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ กำหนดให้คุณต้องระบุรูปแบบการระบุตัวตนอย่างเป็นทางการก่อนที่คุณจะสามารถใช้ความสามารถทั้งหมดของแพลตฟอร์มได้

การตรวจสอบ Binance เป็นวิธีการของการแลกเปลี่ยน Binance ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML และ KYC การตรวจสอบ Binance แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ แต่ละระดับต้องการการพิสูจน์ตัวตนโดยละเอียดมากขึ้นและช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมในการแลกเปลี่ยน สามระดับคือ Verification, Verification Plus และ Enterprise Verification การตรวจสอบองค์กรสงวนไว้สำหรับธุรกิจที่ใช้การแลกเปลี่ยน

ในการยืนยัน Binance คุณต้องอัปโหลดรูปถ่ายของเอกสารและใบหน้าของคุณ Binance จะใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบเอกสารของคุณด้วยข้อมูลที่คุณให้ไว้

เริ่มต้นการยืนยัตตัวตน KYC Binance

KYC เป็นวิธีการป้องกันการฟอกเงิน

การแลกเปลี่ยน crypto สัญญาว่าจะใช้ KYC และวิธีการต่อต้านเงินเพื่อปกป้องนักลงทุนจากอาชญากรรมทางการเงิน คาดว่า Binance จะต้องใช้เวลา 20 วันในการประเมินเอกสารราชการของลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานที่อยู่บ้าน และบัตรประจำตัวราชการ

เจ้าหน้าที่ทั่วโลกวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินธุรกิจของ Binance การแลกเปลี่ยน crypto มีจำนวน จำกัด สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ KYC ขีด จำกัด การถอนรายวันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการยืนยันลดลงจาก 2 Bitcoin เป็น 0.06 Bitcoin ในวันที่ 28 กรกฎาคม CEO Changpeng Zhao แสดงความเต็มใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลแม้ว่า บริษัท จะถูกจับได้ว่าดำเนินการในหลายประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม

Binance KYC คือ

KYC หมายถึงกระบวนการที่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนการใช้บัญชีการเงินในทางที่ผิด

ในสหรัฐอเมริกา ธนาคารได้รับคำสั่งทางกฎหมายให้ใช้ KYC ตามพระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2544 ในปี 1989 กองกำลังปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในระดับสากล FAFT กำหนดมาตรฐานและให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ผ่านแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ประเทศสมาชิกและเขตอำนาจศาลบังคับใช้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับแนวทาง AML KYC และ AML ร่วมมือกันในการป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ซื่อสัตย์และผิดกฎหมาย

การปฏิบัติ KYC มักจะเริ่มต้นก่อนที่บุคคลจะกลายเป็นลูกค้า สถาบันการเงินต้องตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก่อนเปิดบัญชี เนื่องจากไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบทางกฎหมาย กระบวนการนี้อาจดูแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

เอกสารระบุตัวตนบางอย่างที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ KYC ได้แก่:

• ใบขับขี่ / บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
• หนังสือเดินทาง
• หมายเลขประกันสังคม
• PAN card
• บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การยืนยันที่อยู่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ผู้สมัครอาจส่งหลักฐานเอกสารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของธนาคาร ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ บิลค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารอื่นหรือผู้ออกบัตรเครดิต หรือสัญญาเช่า

หลังจากให้บัญชีกับลูกค้าแล้ว ธนาคารจะต้องดำเนินการปรับปรุงบันทึกเป็นระยะ ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังคง "รับรองใหม่" ลูกค้าของตนโดยมีการร้องขอข้อมูล KYC เป็นระยะตลอดความสัมพันธ์ด้านการธนาคาร พวกเขายังกำหนดระดับความเสี่ยงให้กับลูกค้าและตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับพฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวทางปฏิบัติของ KYC ไม่ได้จำกัดเฉพาะสถาบันการธนาคารเท่านั้น อุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินใช้กระบวนการ KYC ที่สอดคล้องกับ Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) KYC Rule 2090 แต่แทนที่จะเป็นความพยายามของ AML แนวปฏิบัติ KYC เหล่านี้ช่วยให้บริษัทการลงทุนเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

เมื่อพูดถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ผู้ใช้มักจะสามารถสร้างบัญชีก่อนที่จะสรุปกระบวนการ KYC อย่างไรก็ตาม บัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยันเหล่านี้มีฟังก์ชันที่จำกัด

การลดและขจัดการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางการเงินเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติของ KYC ในขณะที่มันทำให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนและมีเวลามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารและลูกค้า - ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากกว่าความไม่สะดวก แม้ว่าการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานจะช่วยให้กระบวนการคล่องตัวขึ้น

ในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การลดลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินดิจิทัลและชื่อเสียงอย่างแน่นอน การปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นใช้เวลานาน แต่ควรได้รับการสนับสนุนเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่ควรให้ข้อมูลระบุตัวตนที่ละเอียดอ่อน หากไม่มั่นใจว่าบริษัทได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยก่อน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Binance

การตรวจสอบ Binance ใช้เวลานานเท่าใด?

การส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดใช้เวลาสูงสุด 15 นาที นั่นเป็นเพราะคุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดภายใน 15 นาทีหลังจากเริ่มดำเนินการ

ในแง่ของการที่ Binance ประมวลผลเอกสารของคุณและให้ผลลัพธ์นั้น ไม่มีการรับประกันระยะเวลา สำหรับการตรวจสอบบัญชีตามปกติส่วนใหญ่ กระบวนการนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน การยืนยันบางอย่างอาจใช้เวลาสักครู่ และบางรายการอาจใช้เวลาถึง 10 วัน วิธีที่ดีที่สุดในการลดระยะเวลาในการตรวจสอบของ Binanceคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพทั้งหมดของเอกสารของคุณมีความชัดเจน ซึ่งหมายความว่าไม่เบลอหรือมืดเกินไป—เอกสารจะต้องสามารถอ่านได้ในรูปภาพ

เหตุผลที่คุณควรทำการยืนยัน Binance ให้เสร็จสมบูรณ์

ไม่ว่าการตรวจสอบ Binance จะใช้เวลานานแค่ไหน มันเป็นขั้นตอนที่จำเป็นหากคุณต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยไม่มีข้อจำกัด

มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

การยืนยันยังช่วยให้คุณป้องกันไม่ให้ผู้อื่นขโมยเงินของคุณโดยแสร้งทำเป็นว่าคุณ หมายความว่าใครก็ตามที่ต้องการขโมยจากบัญชีของคุณจะต้องพยายามอย่างมากที่จะขโมยหรือปลอมแปลงเอกสารระบุตัวตนของคุณ นอกเหนือไปจากการขโมยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ

ความพยายามพิเศษนี้ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ขโมยจะยอมแพ้หรือล้มเหลวก่อนที่จะเข้าถึง crypto ของคุณ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินทั่วโลก

การตรวจสอบ Binance ยังจำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลก กฎระเบียบเหล่านี้มีไว้สำหรับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน พวกเขายังช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามและตั้งข้อหาผู้ก่ออาชญากรรมที่ได้กระทำไปแล้ว

รัฐบาลกำหนดให้บริษัทที่ให้บริการทางการเงินแก่พลเมืองของตนปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการหยุดดำเนินการในประเทศ

เข้าถึงขีดจำกัดการซื้อขายที่สูงขึ้น

ประเภทของอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ข้อบังคับ AML และ KYC ออกแบบมาเพื่อต่อสู้มักจะเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก หลายร้อยหลายพันหรือหลายล้านดอลลาร์ต่อธุรกรรม ดังนั้น สำหรับธุรกรรมเล็กๆ ที่ทำโดยนักลงทุนรายย่อย กฎระเบียบมักจะเข้มงวดน้อยกว่า

ด้วยเหตุนี้ การแลกเปลี่ยนจำนวนมากจึงมีข้อจำกัดด้านล่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ต้องทำการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์

วิธียืนยันตัวตน Binance ให้สมบูรณ์

เมนูการตรวจสอบ Binance จะอยู่ใน User Center ใต้หัวข้อ Identification ที่นี่คุณจะเห็นรายละเอียดของแต่ละระดับการตรวจสอบสามระดับและสิ่งที่แต่ละระดับอนุญาตให้คุณเข้าถึงได้

ในการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับระดับของคุณ:

การระบุตัวตน : เป็นเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งอาจเป็นบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง คุณจะต้องถ่ายรูปเอกสารให้ชัดเจน
ภาพถ่ายส่วนตัว : คุณจะต้องอัปโหลดภาพถ่ายใบหน้าของคุณเพื่อให้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าดำเนินการ หากอุปกรณ์ของคุณมีกล้อง คุณสามารถถ่ายรูปตัวเองได้ คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพที่คุณมีอยู่แล้วได้ ในขั้นตอนที่สองของการตรวจสอบภาพถ่าย ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าจะพยายามใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อให้ตรงกับตัวตนของคุณกับภาพถ่ายที่คุณให้มา คุณยังสามารถใช้แอป Binance เพื่อสแกนโค้ด QR เพื่อทำตามขั้นตอนนี้
หลักฐานแสดงที่อยู่ (การยืนยันบวก): หากคุณต้องการเข้าถึงประโยชน์ของการตรวจสอบ บวก คุณจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายที่ชัดเจนของใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบเรียกเก็บเงินที่แสดงที่อยู่ของคุณ (เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ หรือค่าอินเทอร์เน็ต)
หลังจากที่คุณส่งข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของ Binance แล้ว ซอฟต์แวร์และเจ้าหน้าที่ของ Binance จะตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดของคุณมีความชัดเจนและตรงกับข้อมูลบัญชีที่คุณให้ไว้

หากมีปัญหา คุณจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำให้ลองดำเนินการอีกครั้ง คุณสามารถลองอีกครั้งได้ถึง 10 ครั้งใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น คุณต้องรอ 24 ชั่วโมงเพื่อลองอีกครั้ง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณต้องส่งหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดภายใน 15 นาที หากคุณใช้เวลานานเกินไป คุณจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง จะช่วยให้คุณเตรียมเอกสารและรูปถ่ายทั้งหมดได้ง่ายขึ้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบ Binance

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Binance หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม